Фінмоніторинг

30 Сер 24

Зміни щодо боротьби з відмиванням грошей

Податковий Комітет ВРУ рекомендував прийняти законопроєкт № 10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) за основу.

Читати повністю

25 Кві 24

Положення про форму та зміст структури власності

Наказом Мінфіну від 02.04.2024 р. № 161 затверджено у новій редакції Положення про форму та зміст структури власності.

Читати повністю

18 Бер 24

15 березня опубліковано зміни до порядку обміну інформацією у сфері фінмоніторингу

Мінфін затвердив зміни до Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінмоніторингу та Держфінмоніторингу. Зокрема, оновлено правила формування найменувань файлів-повідомлень. Ці зміни офіційно опубліковано 15 березня, але запрацюють вони після війни

Читати повністю

22 Лис 23